Глава Банка России Эльвира Набиуллина оценила информацию о возможном контроле регулятора за денежными переводами россиян. Она заявила, что Центральный банк не будет собирать данные о переводах физических лиц.
В ЦБ пояснили, что регулятор будет собирать обезличенные данные при риске использования платформ банков для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров. Пресс-служба регулятора подчеркнула, что речь идет о злоупотреблениях — об огромных суммах за считанные часы, перечисленных в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций.
«Мы работаем сейчас с некоторыми банками, в которых выявляется риск использования их платформ для платежей в адрес нелегальных онлайн-казино, финансовых пирамид, чтобы банки эффективно могли выстраивать здесь работу. Но речь не идет о том, что будет какой-то контроль тотальный за платежами физических лиц, малого бизнеса, ни в коем случае», — прокомментировала глава ЦБ.
27 декабря издание РБК сообщило, что Банк России начнет контролировать все переводы денежных средств между физическими лицами. Для этого регулятор будет запрашивать соответствующую информацию у банков, включая персональные данные граждан.
Первоначально пресс-служба ЦБ сообщила РБК, что новая форма отчетности нужна регулятору для статистических целей. Однако эксперты допустили, что такие данные могут понадобиться ЦБ для борьбы с нелегальными игроками финансового рынка, в том числе с онлайн-казино, букмекерами и криптообменниками.
