Минфин сделал красочную методичку об антиотмывочных обязанностях при оказании бухуслуг

127
Меньше минуты
Минфин сделал красочную методичку об антиотмывочных обязанностях при оказании бухуслуг

Это касается в том числе аудиторов.

На сайте Минфина появилась презентация «Обязанности лиц, оказывающих бухгалтерские услуги, в антиотмывочной системе».

Перечислена подлежащая контролю деятельность, расшифрованы контролируемые операции, приведены обязанности при проведении таких операций. В том числе:

  • идентификация
  • сбор дополнительной информации о клиенте
  • блокировки средств и имущества
  • информирование Росфинмониторинга
  • внутренний контроль
  • фиксация и хранение информации.

Сказано, какие сведения надо установить при идентификации, а также – при получении дополнительной информации. Далее подробно расписана суть всех остальных перечисленных обязанностей.

Взято из источника: Audit-it

  • Комментарии
Загрузка комментариев...