Это касается в том числе аудиторов.
На сайте Минфина появилась презентация «Обязанности лиц, оказывающих бухгалтерские услуги, в антиотмывочной системе».
Перечислена подлежащая контролю деятельность, расшифрованы контролируемые операции, приведены обязанности при проведении таких операций. В том числе:
- идентификация
- сбор дополнительной информации о клиенте
- блокировки средств и имущества
- информирование Росфинмониторинга
- внутренний контроль
- фиксация и хранение информации.
Сказано, какие сведения надо установить при идентификации, а также – при получении дополнительной информации. Далее подробно расписана суть всех остальных перечисленных обязанностей.